Post by account_disabled on Jan 6, 2024 1:54:57 GMT -5
政府的加入和政府的退出，联邦公共行政的组织结构发生了变化。随着 2023 年 1 月 1 日权力交接，经济部被细分为三个部门，其中之一是财政部。该部门的重新设立对金融活动控制委员会（Coaf）产生了影响，该委员会受第 号法律（反洗钱法）监管，这些文凭属于同一系统规范的一部分。 Coaf 于 1998 年根据第 9,613/98 号法律第 14 条创建，是前财政部结构的一部分。20多年后，该机构根据2019年1月1日的MPv 870号文件移交给司法部，并在那里短暂停留，2019年6月18日的MPv 886号文件将其并入当时成立的司法部经济。 不久之后名为金融情报机构 (UIF)，与巴西中央银行 (BCB) 具有行政联系。正是这项临时措施最终成为生效的第 13,974/2020 号法律。幸运的是，在随后批准的文本中，巴西金融情报机构恢复了原来的名称，并且与我们在其他地方读到的相反，它继续被称为 Coaf。
让我们分析一下 2023 年 1 月 12 日 MPv 1,158 的一些新功能，以及它的两个问题：Coaf 的自治性及其目的。 号法律推动的两项最重要的变革第 1,158/2023 号临时措施是否对 Coaf 的自主权和巴西遵守金融情报机构 (UIF) 相关国际标准 的 WhatsApp 号码 情况产生了质疑？ 下面我们来看看 MPv 1,158/2023 后 Coaf 的自治问题及其金融情报活动的范围。 2.1. 第 1,158/2023 号 MPv 后，Coaf 获得自治权 第 1,158/2023 号临时措施修订了第 13,974/2020 号法律，并将 Coaf 归还给该机构原来所在的财政部。现在，该法第2条规定，Coaf在行政上隶属于财政部，该部门的负责人负责任命理事会主席及其12名成员并批准其内部规章。这是 1998 年至 2019 年间有效的模型。 Coaf 的技术和运营自主权得到了维护，这一点已得到第 13,974/2020 号法律第 2 条的保障，根据国际金融行动组织 (GAFI) 和埃格蒙特集团的标准，这一点至关重要。
FATF 和埃格蒙特集团是两个最重要的反洗钱国际组织。他们将来自多个国家的金融情报机构（FIU）聚集在一起，并通过软法律规范建立其绩效标准[1]。 毫无疑问，第1,158/2023号国会议员最具争议的一点是巴西金融情报机构地址的变更。科夫重返财政部是否会对打击洗钱活动产生负面影响？在我看来，这取决于。Coaf 有机地插入到哪里并不重要。多年来，我们的金融情报机构一直在财政部、司法部、经济部，直到2023年的第一天，它被提交给巴西中央银行。2019年全年的乒乓球并没有影响Coaf的效率。他回到财务部本身不会产生这种效果。 应该指出的是，涉及金融情报机构的 FATF 建议 29 并未确定它们应位于何处。它只期望金融情报机构成为接收和分析可疑交易报告以及其他有关洗钱、上游犯罪和恐怖主义融资的相关信息并传播此类分析结果的国家中心[2]。 FATF在建议29（NIR）的解释性说明中表示，“不以具体模式来判断国家的选择”，这相当于说每个金融情报机构的所在地都有一个国家的判断余地。插入。NIR 29 E 节第 8 项明确指出，金融情报机构必须在运作上独立和自主，也就是说，它必须有能力自由履行其职能，“包括自行决定分析、请求和/或传播具体信息。